Un detenido en Los Lagartos: habría estafado en casi 300 mil dólares a sus amigos

Aseguran haberle confiado 276 mil dólares. Son 14 los damnificados que impulsan la demanda contra el supuesto trader del barrio privado Los Lagartos.

La Policía Bonaerense irrumpió este miércoles al mediodía en el exclusivo Country Club Los Lagartos, para allanar y detener a Pedro Ilincheta (28), acusado de estafar a su grupo de amigos. Según la denuncia por la que lo capturaron, les prometió invertir su dinero -varios de los damnificados entregaron los ahorros de toda su vida- en criptomonedas que entregaban retornos altos, con la ventaja de que no había riesgos de pérdida. Jamás devolvió un dólar, y creen que tampoco puso a trabajar esos fondos en ningún momento.

Los denunciantes de Ilincheta se dividen entre vecinos del barrio privado y otros conocidos del grupo, todos jóvenes de entre 25 y 28 años, amigos entre sí desde hace al menos una década. Entre las 14 víctimas le confiaron una suma de 276.991 dólares.

Según se desprende del relato que hicieron los damnificados ante la Justicia, Pedro Ilincheta fue convenciéndolos uno por uno. Los primeros acuerdos los cerró a mediados de 2022. Hablaba de crear un “mini fondo” de inversiones, de “una estructura de negocios”. Para esta fecha los depósitos todavía oscilaban entre los 500 y 1.000 dólares. Los días previos a que se pinchara la promesa financiera, algunos llegaron a darle hasta 21.000 dólares: “Los ahorros de toda mi vida”, explicó D.R.C., uno de los amigos estafados, en la presentación judicial.

Cuando el sistema estaba ya más aceitado, tentaba a los potenciales inversores con la promesa de que los rendimientos serían del 26% el primer trimestre, y luego de 5% mensual, “pase lo que pase”, a menos que la stablecoin USDT redujera su valor a cero. Todo esto, siempre de acuerdo a la denuncia, con la garantía de que podían retirar su dinero cuando quisieran. Algo que finalmente no ocurrió.

Con los primeros datos que tiene la causa, la maniobra del detenido no parece ser compatible con una clásica estafa piramidal. Pedro Ilincheta no ofrecía cursos ni alentaba a sus amigos que sumaran a nuevos inversores. Los damnificados aseguran haberle transferido los dólares directamente a su billetera virtual de Binance. Mes a mes él les devolvía capturas de pantalla de la aplicación o de una planilla de Excel con los supuestos rendimientos, que figuraban siempre en positivo, hasta que empezaron las excusas.

“Estamos seguros de que se trató de una estafa porque él jamás ha comprobado qué hizo con el dinero. Si bien a través de sus evasivas dice haberlo perdido, no lo demostró de ningún modo. Nunca mostró las operaciones que hizo. El dinero tuvo otra suerte, que estamos investigando. Él tampoco tiene bienes a su nombre, sabe que no lo pueden embargar”, declaró el abogado que patrocina al grupo de amigos, Fernando Madeo Facente.

También confirmó que hubo instancias previas de diálogo con el detenido para “negociar de buena fe y al menos recuperar el capital invertido”. Este ofrecimiento no prosperó, y desde marzo de este año el cripto-inversor habría dejado de responder los mensajes y llamadas.

El fiscal Raúl Casal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Pilar, aceleró la causa una vez que los denunciantes ratificaron formalmente la acusación contra Ilincheta. Esta semana pidió a la Justicia que se ordene el allanamiento al country y allí lo encontró la Policía Bonaerense. De su casa, además, se llevaron celulares, tablets y computadoras que serán peritados. Y libraron oficios a entidades financieras para saber si estaba autorizado a hacer operaciones de este tipo.

Una vez detenido, Ilincheta fue notificado de su imputación: “Estafas reiteradas en concurso real por la cantidad de personas damnificadas”, un delito por el que podría enfrentar una pena de hasta seis años de cárcel. “Vamos a ir a fondo”, garantizó el abogado Madeo Facente.